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香港企业开户

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香港银行新一轮尽职调查已重启

自从2017年1月1日香港加入CRS(CommonReporting Standard),即共同申报准则后,税务交换信息的狂潮也随之席卷整个中国大陆。香港政府为了达到信息交换的任务,要求银行等金融机构调查客户情况及提交客户账户信息。

事先,不少企业家认为“尽职调查”就是一份的银行调查问卷,不予理会。但随之而来,一大批银行账户被关闭!

香港银行开户

近期,又有不少客户收到了银行下发的商业调查信件(电子版/纸质版),一般银行的调查文件都是下发到网银或是邮箱上,这份商业资料登记文件(调查文件)普遍包含如下部分:

商业资料登记;

及持有人身份证明;

递交最新审计报告;

资金来源调查。

你知道银行尽职调查背后为何那么重要吗?


一:懂得怎样维护银行账户

在尽职调查当中,包含一部分业务调查。这部分非常重要!所谓业务调查,是指抽查账户异常往来/账户部分进出账要求说明情况、提交相应凭证和最新会计报表。要审慎的是,“非正常交易”。

例如,一个客人的香港企业在开银行账户时,由于担心交易金额过大银行不让开账户,就报了一年600万的交易额。银行账户开始使用后的一个月,交易额过千万。这样的大额交易就会引起银行因可疑而选择关闭账户。其实银行是非常正规生意的优质客户(除了敏感行业),只要您正规经营,,按照正常经营申请并使用。银行账户一般是不会被关闭的。


二:认识审计报告重要性

很多客户认为,尽职调查提交的审计报告就是一份做了就及时提交的报告。实际上,审计报告是反映一家企业过往的经营状况。如不属实,银行账户还是很危险。

例如,香港企业在申请企业注册时,说自己是做外贸生意,在年末提交的审计报告却是显示是代收代付业务或是其他经营,或是产品与开户申请时不符。银行也会采取一定的行动。

我司可义务协助有需要的朋友们完成尽职调查;


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